Comprensión y cercanía junto con una visión 360• del caso, les lleva a la excelencia con un resultado inmejorable; todos los puntos de vista son tratados y medidos para obtener el mejor resultado posible! Gran despacho y mejor persona.

Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o round el dinero obtenido de manera ilícita.

Si bien el delito de blanqueo de capitales (artworkículos 301 y siguientes del Código Penal) se halla normalizado ya en nuestra regulación normativa y aplicación jurisprudencial, todavía hay margen de discusión en algunas cuestiones, como podría ser la frontera entre el autoblanqueo y el mero agotamiento del delito previo; o el alcance efectivo de tal delito cuando se comete por imprudencia.

El artworkículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad excellent para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.

Algunos de los principales implicados en esta trama legal son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.

De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:

The Ospina Abogados Office environment presented us having a company for your small due to a Wrong accusation, supplying fantastic provider, fantastic professionalism and excellent and a great own and human treatment method. I thank you Beatriz to the protection you've got made.

Nuestro trabajo como abogados especialistas en delitos económicos es demostrar que no has tenido participación en el proceso de blanqueo de capitales y que simplemente has navigate here recibido ese dinero como medio de pago, por un trabajo realizado.

Como siempre si necesitas más información no dudes en recurrir a un buen abogado. Encuentra uno en este listado navigate here de abogados con buenas valoraciones.

In my opinion, Ospina Abogados deserves a ten/five because Beatriz and Juango are the most effective felony legal professionals you'll find in Spain. They can be two gurus who will get your scenario like it were being their very own and can propose a protection tactic that could make you win!I recommend them for anyone or acquaintance who wants a lawyer.

The treatment method is quite pleasant, I have to spotlight absolutely the professionalism and The task nicely carried out with which Beatriz identifies. Several as a result of her and the agency for all the help they have got provided me in my scenario. one hundred% recommendable.

Expert remedy and impeccably solved by equally Beatriz and Juan Gonzalo.I thanks in your products and services and for helping me with the issue I had.

When you've got a legal problem in Spain, tend not to hesitate this contact form to Speak to them and employ them as your felony lawyers. You won't regret it!